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“警察同志，有人在我這里一次性購買了170g的黃金金條，但是我的銀行卡被凍結(jié)了，之前有民警來做過反詐宣傳，所以我懷疑對方通過買金條來洗錢……”近日，西溪派出所接到了轄區(qū)某黃金加工店的店主方某報警。而這一起警情，也牽出了一起為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團提供洗錢服務(wù)的刑事犯罪案件。

5月1日，一名男子通過電話聯(lián)系黃金加工店店主方某，聲稱自己是替公司采購的，需要很多金條，問有沒有金條賣。方某答復(fù)說有，但由于量較大，需要向同行拿貨，于是方某便讓該男子先付2000元定金。該男子提出，金條的貨款要通過銀行卡轉(zhuǎn)賬支付。但令方某沒想到的是，收到了對方銀行卡轉(zhuǎn)賬的8萬元貨款后，自己的銀行卡卻莫名其妙被凍結(jié)了。

事情還要從犯罪嫌疑人小張的經(jīng)歷講起。

“小伙子，想不想賺錢，只要按要求到我說的金店買金條，放在我指定的地方就行，工資一月一結(jié)，按照總流水的2％-3％給你，平時還會給你點零花錢用用，這活干不干？”

4月份，正在待業(yè)的貴州小伙張某通過網(wǎng)游認識了一個網(wǎng)名叫“霸王龍”的男子，對方說要給他介紹一份工作，剛來杭州的張某正好沒找到工作，便詢問具體是做什么的。對方聲稱，跟著他干一個月就能買車，三個月能買房。原來，“霸王龍”是讓張某以一萬元人民幣幫他收購他人銀行卡。但張某意識到對方所說的這個工作，與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以及洗錢有關(guān)，所以當時拒絕了對方。隔了幾天，小張還是沒有找到合適的工作，而“霸王龍”又時不時通過境外聊天軟件發(fā)來消息勸說張某。于是最終張某答應(yīng)，幫“霸王龍”做另一份“風(fēng)險小一點”的工作——買金條。

張某先通過電話與“霸王龍”指定的金店店主方某取得聯(lián)系，同時全程用對方教的話術(shù)與方某交流，成功地取到了170克金條，并放到了對接人所說的地方——下城區(qū)某酒店停車場內(nèi)。完成這一單后，張某以為任務(wù)已順利完成，于是他按照“霸王龍”的指令，于5月8日再次去方某的金店，準備買500克黃金。沒想到此時店老板卻因為發(fā)現(xiàn)銀行賬戶被凍結(jié)要張某賠錢，張某不同意。店主報警了，張某被當場抓獲帶回派出所處理。

經(jīng)查明，犯罪嫌疑人張某在明知其上家實施違法犯罪行為，仍向店主方某購買170克黃金幫助其洗錢，共計8萬元人民幣，其中該筆8萬元資金共涉及三起網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件。

目前，張某被依法刑事拘留，案件仍在進一步辦理中。

警方提示：金店經(jīng)營者在遇到顧客購買大量黃金的時候，要注意購買人的銀行卡與其身份證是否一致，并留意交易細節(jié)，切勿提供銀行賬號接受第三方轉(zhuǎn)賬匯款，以免誤入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的圈套，成為犯罪分子的幫兇。

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